6万枚比特币洗钱案伦敦开庭在即 中国受害者远程作证

本案将成为中英司法合作、跨境追赃与加密货币资产处置的标志性案件，将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证

离世界标志性景点伦敦塔桥不远的南华克刑事法庭（Southwark Crown Court），再次成为全球焦点。当地时间9月29日上午10点半，备受关注的英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏，将在这里出庭受审。

财新独家获悉，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束；期间，将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。这些安排是在中英两国司法合作框架下实现的。

2017年夏天携币从中国跑路的钱志敏，是天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案的主犯，该案涉案金额超430亿元（累计非法集资金额），受害者近13万人，遍及全国31个省、直辖市、自治区。

钱志敏先辗转老挝，后以“张雅迪”的身份用圣基茨和尼维斯护照进入英国，在伦敦通过微信群招聘到助手温俭，此后两人将比特币兑现后大肆挥霍，因购置豪宅时引发反洗钱审查，招来警方注意，最终锁定了6.1万枚比特币。

2020年8月，钱志敏从英国逃走，警方此后追踪到她可能在远东的某个地方。2024年4月，钱志敏在英国归案。

英国公诉机构皇家检控署将依据英国《犯罪所得法》（POCA，Proceeds of Crime Act 2002）指控钱志敏犯洗钱罪。根据该法，洗钱定义为“将犯罪所得转化为看似合法来源的资产，以便永久保留或再用于其他犯罪活动的过程”，具体包括获取、使用和持有犯罪财产等行为。

据财新了解，钱志敏案的主审法官是Her Honour Judge Sally-Ann Hales KC。她是一名资深法官，在金融犯罪、洗钱、复杂欺诈、跨境犯罪等领域审理了多个具有标志性的案件，在英国刑事司法界拥有相当的信誉和影响力。

钱志敏的助手温俭洗钱案，也是由Sally-Ann Hales KC审理的。温俭已于2024年5月10日被判处80个月的监禁。

为钱志敏辩护的出庭大律师是Doughty Street Chambers律师事务所的Philippa Eastwood，她擅长处理复杂金融犯罪和犯罪所得相关的案件，在该领域有一定的知名度。钱志敏的事务律师由Berkeley Square Solicitors的Roger Sahota担任，他在加密资产诉讼、国际刑警组织红色通缉令、引渡、金融犯罪等案件上较有经验。

位于伦敦泰晤士河南岸的南华克刑事法庭，是英国最重要的刑事法庭之一，常审理包括重大经济犯罪、复杂欺诈与洗钱在内的各类严重刑事案件。该法庭曾经审理过伦敦银行同业拆借利率（Libor）操纵案、前瑞士信贷银行家在伦敦的欺诈案，以及多起涉及国际洗钱的标志性案件。与以审理谋杀、恐怖主义等严重暴力犯罪闻名的中央刑事法院（Old Bailey）不同，南华克刑事法庭常被称为“白领犯罪法庭”。

在钱志敏的刑事审判启动之前，多家中国律师事务所已接受委托，代表蓝天格锐案的中国投资人，向英国高等法院申请对6.1万枚比特币提出民事追索。包括己任律师事务所、段和段律师事务所、盈科律师事务所等在内，合计代理客户超过千人。

根据英国《犯罪所得法》，凡涉案资产被查扣在英国境内，境外受害人也可以通过民事追缴程序提出权利主张。由于民事追索案件要走英国司法程序，中国律所的英国合作所包括斐石律师事务所（Fieldfisher）、段和段英国律师事务所等。

按照9月28日市价，已被英国冻结的6.1万枚比特币价值约480亿元人民币。

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